证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-016
聆达集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）第六届董事会第九次会议于2024
年3月8日召开，会议决定于2024年3月29日下午15:00召开2024年第一次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
大会）
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024年3月29日 下午15:00
（2）网络投票时间：2024年3月29日。其中，通过深圳证券交易所（简称：深交
所）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，
下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月29日9:15
至15:00。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2024年3月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式附后）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
寨经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、会议登记事项
开发区（现代产业园区）笔架山路1号）。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件
文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记
表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2024年3月26日16:00前送达公司证券
部，以便登记确认。
（4）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件1。
五、其他事项
联系人：杨冬林 赵燚
联系地址：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：安徽省六安市金寨经济开
发区（现代产业园区）笔架山路1号）
联系电话：0564-7339502 传 真：0564-7339502
公司邮箱：east300125@lingdagroup.com.cn
六、备查文件
特此公告。
聆达集团股份有限公司
董事会
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超
过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
聆达集团股份有限公司
股东参会登记表
身份证号码
股东姓名 （营业执照号
码）
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
年 月 日
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席聆达集团股份有
限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代
为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为
行使表决权。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
注：请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股性质： 持股数量：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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