证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-014
迈得医疗工业设备股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 7 日以现场方式在公司会议室召
开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。本次
会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
(一) 审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联
交易的议案》
经审议，公司监事会认为公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计 2024 年发生
的日常关联交易为公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价
公允合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不影
响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意确认 2023 年度日常关联交易及
预计 2024 年度日常关联交易的相关事宜。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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