证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-004
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以口
头形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事推举郑增建先生召集并主持本次
会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
经审查，监事会认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。本次回购股份的实施，
有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，
共同促进公司的长远发展。不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未
来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，更不会改变公司的上市地
位。本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东的合法权益的情形。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会
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