证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-006
山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2024 年第一次会
议于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话和电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024
年 3 月 8 日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘书旺先生
召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了
会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于与控股股东签署土地使用
权转让合同的议案》，并形成了决议。
监事会认为：公司本次购买土地使用权行为符合公司的发展战略，关联
交易定价依据山东添翼资产评估有限公司评估值进行确定，定价公允。董
事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会
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