证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-003
航天南湖电子信息技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3
月 5 日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会议应
出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易为正常经营和业务发展
所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司持续
经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响，相关决策程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
