证券代码:300621 证券简称:维业股份 公告编号:2024-008
维业建设集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次临
时会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 5 日以
书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由监事会主席关建超先生主持,应到
监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议并形成如下决议:
一、审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
经审议,监事会认为:公司 2024 年度日常关联交易预计事项,与公司日常
经营相关,依据市场化原则独立进行。关联交易价格通过公允、合理协商的方式
确定,不影响公司的独立性,不存在损害公司和其他股东利益的情况。
表决结果:1 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。
本议案涉及关联交易,关联监事张东湖先生、杨霏女士回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议,届时关联股东珠海城市建设集团有限公司需
回避表决。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年三月九日