证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-006
甘肃金刚光伏股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十九次
会议于 2024 年 3 月 5 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 3 月 8 日以现场及
通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，
经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计为正常生产经营所
需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定。公
司将按照平等互利的市场原则，以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利
义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股
东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。监事会同意本次日常关联交易预计
事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
关联监事姜云库回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次向甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下
简称“金刚羿德”）及其全资子公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以
下简称“欧昊电力”）提供财务资助，有利于促进金刚羿德及欧昊电力的业务发
展，整体风险可控。本次财务资助事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定，借款利率符合公平合理原则，具有公允性，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。因此，
监事会同意公司本次财务资助事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司为下属控股公司提供担保，是基于下属控股公司
日常业务的需要，下属控股公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。
本次控股股东及实际控制人为公司融资事项提供担保，未收取任何担保费用，公
司也未向其提供反担保，不存在损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利
益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，监事会一致同意本次关联交易。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并
接受关联方担保暨关联交易的公告》。
关联监事姜云库回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，该议案为特别决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
经审核，监事会认为：本次控股股东拟向公司提供借款而产生的关联交易，
有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次关联交易事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
关联监事姜云库回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会第三十九次会议决议。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
监事会
二〇二四年三月八日
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