证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-022
海南矿业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”“海南矿业”）第五届董事会第
十五次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实
际参会董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司监事和部分高级管
理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及
相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提油气资产减值准备的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
（公告编号：2024-024）。
矿业股份有限公司关于计提油气资产减值准备的公告》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司关于调整公司募投项目募集资金使用金额的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
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