证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-016
中触媒新材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会
议的通知于 2024 年 3 月 1 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体参会董事表决，形成决议如下：
(一)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不
超过人民币 90,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用
期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及
期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。
公司拟使用最高不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置自有资
金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之
内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。
表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会
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