证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-006
易事特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于
席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
因公司实际经营发展及经营范围规范表述需要，公司拟变更经营范围，同步对
《公司章程》相关条款进行修订。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士
全权负责向相关登记机关办理修订《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创 业板信息 披露网 站巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司增加经营范围暨修订<公司章程>的 公告》
（公告编号：2024-007）《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会进行审议。
二、审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东
大会，审议本次董事会提请审议的相关议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创 业板信息 披露网 站巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、备查文件
《第七届董事会第三次会议决议》
特此公告。
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