证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2024-008
中国振华(集团)科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第九届董
事会第二十三次会议于2024年3月8日上午在公司四楼会议室召开。本
次会议通知于2024年2月27日以书面、邮件方式通知全体董事。会议
应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召
开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于注销剩余股票期权的议案》
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
公司董事长陈刚先生作为本次激励计划的激励对象,对此议案回
避表决。
律师事务所出具了法律意见书。
(二)审议通过《关于2023年度计提及核销各项资产减值准备
的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议
案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于2024年度对外捐赠预算的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《2023年度风险管理与内控体系工作报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于2024年度内部审计工作计划的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于修订<资产减值和资产核销管理制度>的
议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议
案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
以上议案内容详见2024年3月9日刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)法律意见书。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会