股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2024-009
中国长江电力股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十六次会议于2024年3月8日以现场方式召开。出席本次
会议的董事应到13人，实到8人，委托出席5人，其中雷鸣山董事
和张星燎董事委托马振波董事，王洪董事和滕卫恒董事委托张必
贻董事，洪猛董事委托燕桦董事代为出席并代为行使表决权，符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高级
管理人员列席了会议。会议由马振波副董事长主持，以记名表决
方式审议通过如下议案：
一、审议通过《公司2023年度法治合规工作报告》
。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于制订〈公司创建世界一流专业领军示范
企业实施方案〉的议案》
。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于制订〈公司“双百行动”综合改革方案
（2023-2025）
〉的议案》
。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司2024年度全面风险评估结果的议
案》
。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订公司〈内部控制管理制度〉的议案》
。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《中国长江电力股份有限公司内部控制管理制度》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司2023年度内部审计工作报告》
。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司2024年度内部审计工作计划》
。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司2025-2027年内部审计项目规划》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项
的议案》
，并同意提请股东大会审议。
同意提请股东大会授权公司总经理为本次注册发行的获授
权人士，全权办理与本次注册和发行中国银行间市场债务融资工
具有关事宜，包括但不限于：
（一）根据监管部门的要求，制作、修改和报送TDFI注册发
行的申报材料；
（二）在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度有效期
内，根据公司需要以及市场条件，决定公司发行债务融资工具的
时机、品种、规模、具体条款、条件以及相关事宜，包括在议案
规定的范围内确定实际发行金额及发行期数；
（三）聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次TDFI
注册及项下各期债务融资工具发行等相关工作；
（四）签署本次注册和发行相关所有必要的法律文件；
（五）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
（六）办理与本次注册和发行相关的其他事宜。
本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
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