证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-008
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
一次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级
管理人员发出，会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会
议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事
和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
资的议案》；
为优化公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）
资本结构，增强其综合竞争力，同意公司对宝鹰建设增资 10 亿元人民币，出资方式
为公司对宝鹰建设享有的等值债权，增资金额拟全部计入宝鹰建设资本公积。本次增
资完成后，宝鹰建设注册资本 22.26 亿元保持不变，宝鹰建设仍为公司全资子公司，
公司合并报表范围不会发生变化。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-010）。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第二次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。
三、备查文件
特此公告。
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