股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-009
浙江东日股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十七次会议，于 2024
年 2 月 25 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于
应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁
郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管
人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》
、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生
主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过公司 2023 年度董事会工作报告，并提请 2023 年年
度股东大会审议；
公司独立董事提交了《2023 年独立董事年度述职报告》并作述
职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况
的报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项
意见》
。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过公司 2023 年度财务决算报告，并提请 2023 年年度
股东大会审议；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过公司 2023 年度利润分配预案，并提请 2023 年年度
股东大会审议；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江东日股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》
（公告
编号：2024-011）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过公司 2023 年度报告全文及摘要，并提请 2023 年年
度股东大会审议；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有
限公司 2023 年年度报告》
、《浙江东日股份有限公司 2023 年度报告摘
要》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过关于变更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构
的议案，并提请 2023 年年度股东大会审议；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有
限公司关于变更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》
（公
告编号：2024-012）
。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有
限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过关于公司《2023 年度内部控制审计报告》的议案；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有
限公司 2023 年度内部控制审计报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过关于公司《2023 年度社会责任报告》的议案；
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度
日常关联交易预计的议案；
该事项已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。详
情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江东日股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈加泽、鲁贤、黄胜凯、徐
笑淑回避表决。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
；
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要
求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公
司及股东利益的情况，同意根据财政部的相关规定，对公司会计政策
进行变更。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有
限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）
。
十一、审议通过关于召开 2023 年年度股东大会的议案；
董事会决定于 2024 年 3 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，会
议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2023 年年
度股东大会的通知》
（公告号：2024-016）
。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、会议听取审计与风险管理委员会《关于对天健会计师事务
所 2023 年度审计工作履行监督职责情况的报告》、
《2023 年度会计师
事务所履职情况评估报告》
；
董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本
情况材料及其从事公司 2023 年度审计的工作情况及执业质量进行了
核查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资
质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能
够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的审计与风险管理委
员会《关于对天健会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责情
况的报告》
、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月八日
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