证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-020
上海雅仕投资发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由全体董事
推举的董事刘忠义先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体
董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举刘忠义先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期
一致。同意选举孙望平先生为公司第四届董事会副董事长，任期自股东大会通过
《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》最新修正案之日起至 2027 年 3 月 8 日。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-023）。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
伟先生为召集人，各委员任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
先生为召集人，各委员任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中代军勋先生为召集人，各委员任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中刘忠义先生为召集人，各委员任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经
理的公告》（公告编号：2024-023）。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
投资发展股份有限公司章程》最新修正案之日起至 2027 年 3 月 8 日。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
资发展股份有限公司章程》最新修正案之日起至 2027 年 3 月 8 日。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
资发展股份有限公司章程》最新修正案之日起至 2027 年 3 月 8 日。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了总会计师的任职资格，并发表了明确同意
的意见。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行了任职资格审查，并
发表了明确同意的意见。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经
理的公告》（公告编号：2024-023）。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任杨先魁先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经
理的公告》（公告编号：2024-023）。
（五）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
同意聘任李清女士为公司审计部经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经
理的公告》（公告编号：2024-023）。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订公司章程，并提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：
（七）审议通过《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》
结合公司及所处行业情况、市场情况等因素，公司第四届董事会独立董事津
贴拟定为每人每年人民币 100,000 元（税前），按月发放。
该议案尚需股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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