中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐
中钢洛耐科技股份有限公司
会议资料
二零二四年三月
中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
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为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中钢洛耐科技股份有限
公司章程》《中钢洛耐科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制
定本会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人及其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对和信息登记工作，请予以配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出
席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或加盖公司公章的营业执照复印件、
授权委托书等登记材料原件。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后
领取会议资料，方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东
无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
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言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结合
现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会
人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。
本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住
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宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 2 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中钢洛耐关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）9:30
（二）现场会议地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限
公司办公大楼一楼会议室
（三）会议召开方式：现场结合网络
（四）会议召集人：董事会
（五）会议主持人：董事长张文洋先生
（六）参会人员：股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事、董
事会秘书、见证律师出席会议，财务负责人等部分高级管理人员列席会议。
（七）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
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（四）推选本次会议的计票人、监票人
（五）与会股东逐项审议以下非累积投票议案
序号 议案名称
（六）与会股东和股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读本次股东大会表决结果
（十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会会议结束
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议案：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
为规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易，根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制
度》等规定，公司对2024年度日常关联交易进行了预计。
公司2024年度日常关联交易预计符合《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等
公司有关制度的规定，交易价格以市场价格为基础，遵循了平等、自愿、等价
有偿的原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司
主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
具体情况详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《中钢洛耐关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
二届监事会第二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，第二届董事会独立
董事2024年第一次专门会议对该议案发表了同意的审核意见。
应回避表决的关联股东：中钢科技发展有限公司、洛阳市国资国有资产经
营有限公司、北京建祥龙科技发展有限公司、平罗县滨河碳化硅制品有限公司
、中国冶金科技成果转化有限公司。
请各位股东及股东代表予以审议。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
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