证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-005
上海徐家汇商城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议于 2024 年 3 月 8 日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼股份会议室以现
场及通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于 2024 年 3 月 5 日以邮件和微信方式发出。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长华欣先生主持，公
司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
交股东大会审议
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
结合区域协同、工程安全及业绩影响等综合性考虑，公司拟对 2023 年第一次
临时股东大会审议通过的《关于上海六百城市更新项目投资的议案》进行调整（以
下简称“本次投资项目调整”），助推项目建设提质增效，降低公司营收和效益
的不利影响，提升公司核心竞争力。
-1-
本次投资项目调整不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
《关于调整上海六百城市更新项目投资的公告》同日刊载于《证券时报》、
《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。《独立董事专门会议 2024 年第
一次会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提请于 2024 年 3 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》、
《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二四年三月九日
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
