全 聚 德: 董事会第九届十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002186       证券简称：全聚德     公告编号：2024-06
              中国全聚德（集团）股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会召开情况
  中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届十三
次（临时）会议通知于 2024 年 3 月 4 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董
事，于 2024 年 3 月 8 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长
主持，本次通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
  根据有关法律法规、《公司章程》及公司法人治理结构的有关规定，结合公
司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会 2024 年第一次会议资
格审查通过，同意聘任唐颖女士、马绪伦先生（简历见附件）担任公司副总经理，
任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
  特此公告。
  附件：唐颖女士、马绪伦先生简历
                    中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                         二〇二四年三月八日
附件：唐颖女士、马绪伦先生简历
  唐颖，女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济法学
士，经济师，国有企业二级法律顾问职业岗位等级资格，中共党员。曾任公司董
事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书、总法律顾问、
总经理助理，兼任公司法务合规部部长、华东区域公司执行董事、全聚德三元金
星董事长；唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系；唐颖女士持有公司股份数量为 160,000
股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、
  《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被
执行人”。
  马绪伦，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权。工学学士，在职研
究生学历，高级讲师，中共党员。曾任全聚德多个门店副经理、总经理；华东区
域公司党支部书记、董事、总经理；全聚德王府井店总经理；现任公司党委委员、
总经理助理，兼任公司投资管理部部长、四川饭店执行董事、总经理。与公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；马绪伦先生不持有公司股份；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
                                 《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。