证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-001
上海环境集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28 日以邮
件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第五次会议的通知。会议于 2024 年
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司<2023 年度日常
关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易>的议案》
由于业务经营需要，公司 2024 年内预计仍将发生日常关联交易事项，为了
在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公
司关联交易管理制度》的规定，对公司 2024 年度主要日常关联交易项目进行预
计。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，关联董事刘延平先生在表决时予以
了回避，非关联董事一致通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议，关联独
立董事张欣在表决时予以了回避，非关联独立董事一致通过并发表了同意的独立
意见。与本次交易有关联关系的董事王瑟澜、高炜、陈明吉、叶源新、刘延平、
张欣在表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司设立董事会 ESG
委员会并制定<董事会 ESG 委员会工作细则>的议案》
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司<2023 年度公司
治理报告>的议案》
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
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