证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-012
四川英杰电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，
决定于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将
本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
累积投票提案（提案 3.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数
（3）人
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2024 年
上述 2.00 议案属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案 3.00 采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公
司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中
小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
邮件或传真以到达公司的时间为准。
事会办公室。
记的，请进行电话确认）。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自
然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、
委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（见附件三），以便登记确认。
传真在 2024 年 3 月 21 日 17:00 前送达公司董事会办公室。
来信请寄：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事
会办公室收
本次股东大会不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事
会办公室
联系人：刘世伟、陈文
电话：0838—6928306
传真：0838—6928305
邮编：618000
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
举例如下：
关于提名独立董事候选人的议案（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
当日）9:15，结束时间为 2024 年 3 月 25 日（现场股东大会召开当日）15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川英杰电气股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席四川英杰
电气股份有限公司于 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并代
表本人(本公司)按照本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会各项议案的表决授权如下：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》
的议案
累积投票提案（提案 3.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
提名杨耕先生为公司第五届董事会独立董事
候选人
提名冯渊女士为公司第五届董事会独立董事
候选人
提名吴赞先生为公司第五届董事会独立董事
候选人
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托期限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
备注：
做出投票指示，多打或者不打视为弃权；
对于累积投票提案，应填报投给某候选人的选举票数；如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：
四川英杰电气股份有限公司
姓名 /公司名称
身份证号码/营业执
照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址
邮政编码 是否本人参会
代理人身份证
代理人姓名
号码
注：
送达或传真（0838-6928305）、邮件的方式送达公司，本次股东大会不接受电话登
记。
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