证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-006
四川英杰电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
通知已于 2024 年 3 月 1 日通过电话方式送达各位董事。会议于 2024 年 3 月 8
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实
际出席董事 6 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董
事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》等法律法规的规定，结合实际情况，公司制定了《会计
师事务所选聘制度》
。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
予登记手续完成, 公司总股本由 22,008.3294 万股增加至 22,029.1494 万股，公司
注册资本由 22,008.3294 万元变更为 22,029.1494 万元。
留授予部分第二期归属的股份上市流通，公司总股本由 22,029.1494 万股增加至
董事会同意将公司注册资本变更为 22,036.2708 万元，同时根据《上市公司
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
章程指引（2023 年修订）》 《上
市公司股份回购规则》等相关法律法规的规定对《公司章程》相关条款进行修订，
并提请股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
经与会董事审议，一致同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超
过人民币 50,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，该额度由公司
及子公司共同使用，授权期间为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前
述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，同意授权公司董事长或董事长授
权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
国泰君安证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事审议，一致同意提名杨耕先生、冯渊女士、吴赞先生作为第五届
董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后，由杨耕先生担任公司薪酬与
考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，由冯渊女士担任公司审计委员会主
任委员、提名委员会委员职务，由吴赞先生担任公司提名委员会主任委员、审计
委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于提名独立董事候选人的公告》。
公司第五届董事会提名委员会就本议案发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审议通过后，且独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳
证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票
制进行逐项表决。
经与会董事审议，一致同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构
申请不超过人民币 60,000.00 万元的综合授信额度，有效期自本次董事会审议通
过之日起至 2024 年年度董事会之日止，上述额度可循环滚动使用。为提高工作
效率，保证业务办理的及时性，同意授权公司董事长或其指定的授权代理人在上
述额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，授权有效期与上述
额度有效期一致。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事审议，一致同意于 2024 年 3 月 25 日（星期一）14:00 在公司（地
址：四川省德阳市金沙江西路 686 号）二楼报告厅召开 2024 年第一次临时股东
大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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