证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-019
河南翔宇医疗设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 18
普通股股东所持有表决权数量 6,466,933
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 4.1498
注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
宏峰先生现场列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 2,038,538 31.5225 4,428,395 68.4775 0 0.0000
议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 2,169,414 33.5463 4,297,519 66.4537 0 0.0000
计划相关事宜的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 2,169,414 33.5463 4,297,519 66.4537 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于《公司
制性股票激
励计划（草
案）》及其摘
要的议案
关于《公司
制性股票激
励计划实施
考核管理办
法》的议案
关于提请股
东大会授权
董事会办理
公 司 2024
年限制性股
票激励计划
相关事宜的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有的有效表决权股份数量的三分之二以上通过；
旭贸易咨询服务中心（有限合伙）已回避表决；
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2024 年 2 月
份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-014）。
公司独立董事叶忠明先生作为征集人，就本次股东大会审议的三项议案向公司全
体股东公开征集委托投票权。截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使投票
权。
三、 律师见证情况
律师：吴欣、杜颖
本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东
大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结
果合法有效。
特此公告。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
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