横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件
横店影视股份有限公司
（张爱珠）
任期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格遵照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公
司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权
利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司
的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立
客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、
勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人张爱珠，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计学教授。
现任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA
硕士导师，兼任新亚电子股份有限公司独立董事，东南电子股份有限公司独立董
事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授，普洛药业股份有限公司独立董事。
日至 2023 年 12 月 31 日。
任期内在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员、提名委员会委员。
任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
任期内，公司共召开了 4 次董事会、1 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，
本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其
他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨
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论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事
会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会
上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
任期内，公司董事会审计委员会共召开 2 次会议，本人召集并主持了上述会
议，未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会审计委员会主任委员，认真
履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与
外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健
全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023
年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
任期内，公司董事会提名委员会未召开会议。作为提名委员会的委员，本人
严格按照《公司章程》和公司《提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，
任期内公司未召开独立董事专门会议，随着公司《独立董事工作制度》的修订，
《独立董事专门会议工作制度》的制订，将在后续严格按照相关要求开展独立董
事专门会议工作。
（三）行使独立董事职权的情况
在规范运作上，作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均会认真仔细
阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事
件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了
解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，
对公司信息披露情况等进行监督和核查。
在生产经营上，重点了解公司主要业务情况以及内部控制制度建设及执行情
况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和
探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系及时获悉公
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司重大事项进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司
经营管理献计献策。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司
内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地
探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，内部控制等制度
的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常
经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查
阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事
会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分
了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，
切实维护中小股东的合法权益。积极与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见
和建议。
（六）对公司进行现场调查的情况
财务状况。通过电话和邮件，与外部中介机构、公司其他董事、高级管理人员、
公司内部审计部门及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，掌握公司的运行动态。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，任期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
任期内公司未发生其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关事项
报告期内,公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编
制并披露了公司《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了相
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应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报
告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财
务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）补选董事会专门委员会
公司于 2023 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于
补选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，经公司董事会提名委员会提
名并审核，同意补选蒋岳祥先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员
(召集人)、审计委员会委员；补选本人为公司第三届董事会审计委员会主任委员
(召集人)、提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
上述提名及聘任流程符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的要求；任期内，公司没有其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
的情况。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
任期内，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬
的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、总体评价和建议
了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时，本人的工作也得到了公司董
事会、高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，本人严格按照
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独
立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与
公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，
维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
专长，保持独立性，促进公司规范运作，助力公司稳健发展，切实维护公司及广
大投资者的合法权益。
特此报告。
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