证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-004
吴通控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届监事会第五次
会议的会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司全
体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 3 月 6 日下午 17:00 时在公司六号楼二
楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式召开。公司本次监事会会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中，监事会主席沈玉良先生以通讯表决方式
进行表决）
。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议由监事会主席沈玉良先生召集和主持。公司本次监事会
会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方 式形成以
下决议：
一、审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>的议案》
因行政区域规划调整，公司拟变更住所名称。同时根据公司经营业务发展需
要，公司拟对经营范围进行调整。由于公司拟对住所、经营范围进行调整，公司
将按上述内容拟对《公司章程》中第五条、第十四条内容进行相应调整。同时为
进一步完善公司治理制度，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
所创业板股票上市规则》
业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情
况，拟对《公司章程》相关内容进行修订。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板 信息披露
网站上的《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>的公告》。
本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于变更全资子公司经营范围的议案》
根据全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）经营
发展的需要，物联科技将对经营范围进行调整（最终登记经营范围以工商部门核
准意见为准）
。
具体修订内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创 业板信息
披露网站上的《关于变更全资子公司经营范围的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会
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