证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-013
横店影视股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 23 日以电话、邮件或专人送达的方式通知
全体监事，并于 2024 年 3 月 6 日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监
事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事
会秘书、财务总监潘锋先生列席了会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况及公司可持续发展等因素，符
合公司全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
年度财务及内部控制审计机构的议案》
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财
务及内部控制审计机构，聘用期为一年。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部
控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和
控制作用，《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了
公司内部控制体系的实际运行情况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票（厉国平、金龙华为
关联监事，回避表决）。
监事会认为：对公司闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章
程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经公司监事会审议，在公司领取薪酬或津贴的监事 2024 年度薪酬或津贴情
况为：以 2023 年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过 30%。
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票（其中职工监事楼张
旭回避表决）。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日
报》披露的《横店影视股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的公告》（公告
编号：2024-014）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
横店影视股份有限公司监事会
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