证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-016
山东黄金矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 258
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 2,276,227,064
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 240,455,611
份总数的比例（%） 56.2585
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.8833
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.3752
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生
主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
能出席股东大会；独立董事王运敏、刘怀镜先生因工作原因未能出席股东大
会；
记有限公司相关人员担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 252,859,567 99.9932 17,180 0.0068 0 0.0000
H股 240,455,611 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 493,315,178 99.9965 17,180 0.0035 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,246,373,696 98.6884 29,737,268 1.3064 116,100 0.0052
H股 101,344,010 42.1467 78,778,186 32.7620 60,333,415 25.0913
普通股合计： 2,347,717,706 93.2862 108,515,454 4.3118 60,449,515 2.4020
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
探矿权暨关联交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；
三、 律师见证情况
律师：崔丽、王丽娟
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资
格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京市华联律师事务所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司2024年第二
次临时股东大会的法律意见书》
? 报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
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