股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2024-010
中国光大银行股份有限公司
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 3 月 7 日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区太平桥大街 25 号中
国光大中心 A 座三层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
其中:A 股股东人数 47
境外上市外资股股东人数(H 股) 6
其中:A 股股东持有股份总数 32,503,966,081
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 10,377,224,739
份总数的比例(%) 72.5747
其中:A 股股东持股占股份总数的比例 55.0117
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(H 股) 17.5630
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等
中国光大银行股份有限公司(简称本行)2024 年第一次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集,
执行董事、行长王志恒先生为本次会议主席。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
李巍董事、邵瑞庆独立董事、李引泉独立董事、刘世平独立董事、黄
志凌独立董事因其他公务未出席本次会议;
王喆监事、杨文化监事因其他公务未出席本次会议;
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
第九届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 32,454,364,523 99.8474 49,238,958 0.1515 362,600 0.0011
H股 10,305,133,278 99.3053 71,832,461 0.6922 259,000 0.0025
合计 42,759,497,801 99.7162 121,071,419 0.2823 621,600 0.0015
第九届董事会执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 32,469,212,004 99.8931 34,391,777 0.1058 362,300 0.0011
H股 10,321,106,143 99.4592 55,859,596 0.5383 259,000 0.0025
合计 42,790,318,147 99.7881 90,251,373 0.2105 621,300 0.0014
司第九届董事会执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 32,465,874,619 99.8828 37,728,862 0.1161 362,600 0.0011
H股 10,310,730,776 99.3592 66,234,963 0.6383 259,000 0.0025
合计 42,776,605,395 99.7561 103,963,825 0.2424 621,600 0.0015
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于选举崔勇先
生为中国光大银
第九届董事会非
执行董事的议案
关于选举齐晔女
士为中国光大银
第九届董事会执
行董事的议案
关于选举杨兵兵
先生为中国光大
司第九届董事会
执行董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
律师:孙凤敏、牛雪
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和
表决程序等事宜符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、
有效。
四、上网公告文件
关于中国光大银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会