证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-005
深圳市信濠光电科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全
体监事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 3 月 4 日以邮件、
电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席潘利花主持，应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
议案》
监事会认为：公司及下属子公司使用不超过人民币 75,000.00 万元（含本数）
的暂时闲置募集资金和不超过 50,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管
理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全
体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市信濠光电科技股份有限公司监事会
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