证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2024-08
普洛药业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于 2024
年 2 月 24 日以短信的方式发出，会议于 2024 年 3 月 6 日上午 11:00 通过现场会议的方
式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席厉国平先生主
持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通
过了以下议案：
一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
监事会成员认真审议了公司 2023 年年度报告，并出具了书面专项审核意见，具体
内容如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司 2023 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结
合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执
行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确地
反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《2023 年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于对下属公司提供担保预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十、审议通过《未来三年（2024 年–2026 年）股东回报规划》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
普洛药业股份有限公司监事会
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