股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-011
特一药业集团股份有限公司
关于第五届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2024
年 3 月 7 日 9:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均为
现场出席。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：
《2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》
《公司章程》等的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，
同意董事会制定的本次利润分配及资本公积金转增股本预案。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运
行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效
的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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