证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-013
四川天味食品集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次
会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 4 日以微
信方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会监事
经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内使用
不超过人民币 25 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，资金可在上述期限和额
度内滚动使用，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，符合相关法律法规的要求。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2024-014）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募
集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报，
公司及子公司自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内使用不超
过人民币 15 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度内，
资金可以滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2024-015）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司监事会
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