证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-028
唐人神集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议
于 2024 年 3 月 6 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总
部会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 2 日
以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以书面的方式对议案进
行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会
主席张文先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<第三期
员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：
《第三期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、
《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，有关程序和决策合法、有效，不存在
损害公司及中小股东权益的情形；
派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。
持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本期员
工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，吸引行业优秀管理和技术人才，提
升公司的凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，推动公司稳定、健康、
长远发展。
因为第三期员工持股计划关联人，关联监事张文先生、杨卫红先生对本议案
回避表决。
公司《第三期员工持股计划（草案）》、
《第三期员工持股计划（草案）摘要》
详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<第三期
员工持股计划管理办法>的议案》，并同意提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：
《第三期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公
司法》、《证券法》、
司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》之规定，是为确保员工持股计划的顺利实施以及规范运行而制定，
有利于改善公司治理水平、提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，
不会损害公司及其全体股东的利益。
因为第三期员工持股计划关联人，关联监事张文先生、杨卫红先生对本议案
回避表决。
公司《第三期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网、
《中国证券报》、
《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇二四年三月七日
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