证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024006
华邦生命健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的形式发出，2024 年 3 月 7 日通过通讯表
决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会
各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下议案：
（一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024007）。
（二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024
年度财务预算报告》。
二、备查文件
第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
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