证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-006
津药药业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第五次会议
于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 2 月 27
日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表
决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，决议如下：
为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公司对
组织机构进行调整，拟设立营销管理中心、品牌与市场中心，原“人力资
源部”更名为“人力资源中心”
，原“财务部”更名为“财务中心”，进一
步优化公司治理结构、管理体制和运行机制。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案
为缓解公司部分产品产能瓶颈，提高生产效率，合理配置资源，公司
与天津力生制药股份有限公司继续履行《药品委托生产协议》
，预计每年关
联交易金额不超过 5000 万元，实际金额以每年结算为准，协议生产期限为
两年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
公告。本议案涉及关联交易事项，独立董事召开专门会议对此项关联交易
事前认可，同意提交董事会审议。董事会审议中关联董事刘浩先生、朱立
延先生回避了表决，非关联董事参与表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
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