证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—18
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二四年度
第三次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面方式发出，并于 2024 年 3 月 6 日以
通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植煌先
生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议通过《关于全面修订公司<独立董事年度报告工作制度>的议案》。
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次修订后，原相应制度同时废止。
《厦门信达股份有限公司独立董事年度报告工作制度》全文刊载于 2024 年
（二）审议通过《关于全面修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理办法>的议案》。
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《厦门信达股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理办法》更名为《厦门信达股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》并进行全面修订，本次全面修订后，原相应管理办
法同时废止。
《厦门信达股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》全文刊载于 2024 年 3 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订公司<问责制度>的议案》。
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《厦门信达股份有限公司问责制度》更名为《厦门信达股份有限公司违规经
营投资责任追究管理制度》并进行修订，本次修订后，原相应制度同时废止。
《厦门信达股份有限公司违规经营投资责任追究管理制度》全文刊载于
三、备查文件
会议审核意见；
会议审核意见。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二四年三月八日
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