证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2024-009
大连美吉姆教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十六次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 6
日上午 10:00 在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董
事长金辉先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长、
总经理金辉先生，董事、副总经理孟双女士，董事、财务总监杜胜穗先生现场出
席了会议；董事于洋先生、郭东浩先生，董事、副总经理兼董事会秘书李乐乐女
士，独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生、冯俊泊先生、丁瑞玲女士以通讯方
式出席了会议；监事会主席赵金才先生，监事蒋蕊女士、张译文女士列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
压力集中释放，一方面，面临商业综合体经营变化、加盟商资金压力、人员流失
等经营困难，部分美吉姆中心运营成本较高；另一方面，我国人口出生率下降，
新生儿数量减少，也影响了早教中心市场的拓展，部分美吉姆中心于 2023 年 12
月因经营困难采取永久性闭店措施，因此，在公司董事会和监事会审议通过《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》后，2023 年 12 月新增闭店事项导致需
要对前述议案中 2024 年度预计交易的上限额度进行下调。经公司业务部门重新
测算后，公司调整第六届董事会第二十三次会议审议通过的 2024 年度日常关联
交易预计额度，调整后，公司及子公司预计 2024 年度向关联方提供服务、销售
商品、接受提供服务、购买商品等各类日常关联交易金额不超过人民币 1,600.00
万元。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次调整 2024
年度日常关联交易预计事项及调整后的 2024 年度日常关联交易预计，无需提交
股东大会审议。
本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《中国证券报》《证券时报》披露的
《第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》以及《关于调整 2024 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。
（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经审议，董事会同意补选金辉先生、李乐乐女士为第六届董事会战略委员会
委员并选举金辉先生为主任委员，任期与本届董事会任期相同
三、备查文件
特此公告。
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