建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-008
建设工业集团（云南）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于 2024 年 2 月 26 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 3 月
王自勇、张伦刚、王晓畅、王玉强、陈旭东、曹兴权，独立董事杨新民因工作原因不
能参会，委托曹兴权出席会议并行使表决权。公司监事及有关高级管理人员列席了本
次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年经营计划的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，加快建设世界一流科技企业，根据“一核两
翼”产业布局发展需要，全年计划总投资 2.02 亿元，其中固定资产投资 1.602 亿元，
产权投资 0.418 亿元。主要用于推进科技创新和数字化转型，提升装备研发能力，持
续优化汽车零部件产业产品结构，加快战略性新兴产业发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（三）审议通过了《关于调整组织机构的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于 2024 年全面风险管理报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于 2023 年审计工作总结及 2024 年审计工作计划的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
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