证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-011
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议决定于 2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东
大会，本次股东大会会议通知已于 2024 年 2 月 24 日在中国证券监督管理委员会指
定的创业板信息披露网站上发布，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024年3月11日（星期一）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2024年3月11日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11
日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月11日（星期一）上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2024年3月5
日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司披露
的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公
告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，需持有本人有效身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席会议
的，需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；由自然人委托代理人出席会议
的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证
办理登记。
会议并行使表决权的，应将附件2《授权委托书》于2024年3月8日（星期五）下午
股份有限公司证券部。
联系人：王宁、盛麒
联系方式：0566-3206810
电子邮箱：ahtgcf@126.com
会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股
东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
附件：
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证
券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码：
）代表本人（本公司）参加安徽铜冠铜箔集团股份有
限公司2024年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进
行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可
代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议
案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月
日至本次股东大会结束之日止
。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件3：
安徽铜冠铜箔集团技股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股
东代表的身份证复印件。
寄或电子邮件送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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