证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-022
广东日丰电缆股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
或“公司”）2024 年第三次临时股东大会。
第十三次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第三次
临时股东大会的议案》。
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 3 月 22 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 22 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2024 年 3 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
(一) 本次股东大会提案编码表
该列打勾的栏
议案编码 议案名称
目可以投票
非累积投票提案
关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议
案
板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表
决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
(二) 提案披露情况
上述议案已经公司于 2024 年 3 月 7 日召开的第五届董事会第十三次会议及
第五届监事第十二次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、
股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身
份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明书办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登
记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
书面信函送达地址：广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公
司证券部，信函请注明“日丰股份 2024 年第三次临时股东大会”字样。
邮编：528400
传真号码：0760-85116269
邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn
现场办理签到登记手续，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票。具体操作详见附件一。
五、其他事项
会议联系人：黎宇晖
公司办公地址：广东省中山市西区广丰工业园
邮政编码：528400
电话：0760-85115672
传真：0760-85116269
邮箱：rfgf@rfcable.com.cn
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
七、附件
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“362953”，投票简称为“日丰投票”。
报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 22 日（现场股东大会结束当日）
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席广东日丰电缆股份
有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对
下列议案投票。代为行使表决权，表决意见如下：
说明： 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。
备注 表决情况
议案 该列打
议案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
关于公司以自有资产抵押向银行申
请项目贷款的议案
委托人签字(签名或法定代表人签名、盖章)：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
委托人持有股数：
委托人股票账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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