证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-004
福能东方装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议，于 2024 年 3 月 6 日 15:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601
室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 2 日
以电子信息等书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方
式参加会议董事 4 人，为詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长于静女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于延长公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票股
东大会决议有效期的议案》
鉴于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
股东大会决议有效期即将到期，而本次发行相关事项仍在推进中，为顺利推进本
次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会同意将本次发行的股东大会决议
的有效期延长 12 个月至 2025 年 3 月 23 日。除延长上述有效期外，本次发行的
其他内容不变。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事于静、陈刚、
蔡志强、詹长杰回避表决。
二、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年
创业板向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
鉴于本次发行的股东大会授权董事会全权办理本次发行一切相关事 宜的授
权有效期即将到期，而本次发行相关事项仍在推进中，为顺利推进本次向特定对
象发行股票的后续事项，公司董事会同意将本次发行的相关授权有效期延长 12
个月至 2025 年 3 月 23 日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事于静、陈刚、
蔡志强、詹长杰回避表决。
三、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，公司董事会同意
注销全资子公司中山大宇智能装备有限公司。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
四、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
五、审议通过了《关于修定<内部审计管理制度>的议案》
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
六、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司（含全资、控股子公司）预计
未来一年内与公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司、佛山电建集团有限公
司等关联方发生日常关联交易金额不超过人民币 77,300 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起一年内有
效。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事于静、陈刚、
蔡志强、詹长杰回避表决。
七、审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额
度的议案》
为满足公司经营发展的融资需求，补充公司流动资金，降低融资成本，提高
资金使用效率，公司（含全资、控股子公司）预计未来一年内向银行、融资租赁
公司等金融机构申请总额不超过人民币 243,000 万元的综合敞口授信额度，以及
办理相应的贷款、融资租赁、保理等业务。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起一年内有
效。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
八、审议通过了《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》
为满足日常经营和业务发展资金需求，保证业务顺利开展，公司（含全资、
控股子公司）在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金
贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等）及日常经营需求时提供对外担保，
预计未来一年内上述类型对外担保总额上限为人民币 112,000 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起一年内有
效。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事于静、陈刚、
蔡志强、詹长杰回避表决。
九、审议通过了《关于变更会计估计的议案》
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相
关规定，为更加公允反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准
确的会计信息，公司董事会同意对外派客户现场服务人员费用归属、人工费用和
制造费用分配标准、质保金计提比例进行会计估计变更。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
十、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
同意公司于 2024 年 3 月 22 日（星期五）15:00，在东莞市万江街道新村新
河路 51 号 12 栋 601 室福能厅，以现场表决、网络投票相结合的方式召开 2024
年第一次临时股东大会，审议以下议案：
效期的议案》；
对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》；
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
十一、备查文件
特此公告
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