证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-019
广东日丰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于2024年3月7日在公司会议室召开。本次董事会的会议通知及会议材料已经于
讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯
的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列
席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》
为保证公司“新能源及特种装备电缆组件项目”（以下简称“贷款项目”）
的顺利建设和实施，公司拟将名下位于广东省中山市西区隆昌社区的国有建设用
地及其在建工程抵押至交通银行股份有限公司中山分行，新增不超过人民币15,
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会进行审议表决。
二、审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第三次临时股东
大会的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年第三次临时股东大会的通
知》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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