证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-029
北京经纬恒润科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 C3-4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 44
特别表决权股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 43,868,638
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权
数量为：6）
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.76
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.87
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则》等有
关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,064,491 56.6876 2,500 0.0022 0 -
特别表决权股份 49,710,396 43.3103 0 - 0 -
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,064,491 56.6876 2,500 0.0022 0 -
特别表决权股份 49,710,396 43.3103 0 - 0 -
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,064,491 88.7017 2,500 0.0034 0 -
特别表决权股份 8,285,066 11.2949 0 - 0 -
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,993,188 56.6254 73,803 0.0643 0 -
特别表决权股份 49,710,396 43.3103 0 - 0 -
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 比例
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
号 ）
关于部分募投项
点、调整内部投
资结构及延长实
施期限的议案
关于回购注销
票激励计划部分
获授但尚未解除
限售的限制性股
票的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决
议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半
数通过。
数量相同的议案：议案 3
三、 律师见证情况
律师：郝京梅、韩旭
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
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