证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-015
重庆望变电气（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）
第四届董事会第三次会议通知于2024年2月29日以邮件的方式发出，会议于2024
年3月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人（以通讯方式出席的有6人），会议由董事长杨泽民先生召集并主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事
项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、
规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的
决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量的议案 》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 7 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨林、胡守天、付康、
王海波回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
具 体 内 容详见 公司 于 2024 年 3 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
www.sse.com.cn 的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨林、胡守天、付康、
王海波回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于通过北京产权交易所竞购上海长威与南方资产合计
持有云变电气79.97%股份的议案》
具 体 内 容详见 公司 于 2024 年 3 月 7 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
www.sse.com.cn 的《关于通过北京产权交易所竞购上海长威与南方资产合计持
有云变电气 79.97%股份的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
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