证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-014
上海电气集团股份有限公司
董事会五届九十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
公司董事会五届九十次会议。应参加本次会议的董事 8 人，实际参加
会议的董事 8 人。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。本次
会议由吴磊董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、关于选举邵君先生担任公司审核委员会委员的议案
同意选举邵君先生担任公司董事会审核委员会委员，任期自董事
会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于公司 2024 年担保预算的议案
司提供人民币 7,020 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
限公司提供人民币 20,125 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
供人民币 45,000 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
民币 17,100 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
社提供人民币 6,000 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司提供人民币 5,297 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
通）有限公司提供人民币 47,848 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
限公司提供 10,000 万欧元（等值约人民币 80,000 万元）的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
有限公司提供人民币 12,500 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
限公司提供人民币 255,258 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
有限公司提供人民币 10,000 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
司提供人民币 752 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
水务发展有限公司提供人民币 40,600 万元的担保；上海电气（如东）
水务发展有限公司为上海电气（如东）水环境治理有限公司提供人民
币 33,500 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
建筑科技有限公司提供人民币 1,650 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
建筑科技有限公司提供人民币 5,500 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
建筑科技有限公司提供人民币 16,000 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
限公司提供人民币 17,000 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
套（马来西亚）有限公司提供人民币 25,000 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
人民币 25,640 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
人民币 13,929 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
供人民币 200,000 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
司提供人民币 80,000 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
司提供人民币 50,000 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
供人民币 30,000 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
供人民币 20,000 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
昊（韶关）重工科技有限公司提供人民币 5,400 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
重工科技有限公司提供人民币 21,000 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
限公司提供人民币 6,138 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
人民币 2,500 万元的担保
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述担保事项 1-3、6-23 尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月六日
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