科兴生物制药股份有限公司
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科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届董事会独立董事第
一次专门会议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）在深圳市南山区科兴科学园 D1 栋
出席独立董事 3 人。
经全体独立董事同意推举曹红中先生主持本次会议。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《独立董事专门会议工作制度》的规定。经各位独立董事认真
审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《推举第二届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
经审议，全体独立董事一致同意推举唐安先生为公司第二届董事会独立董事
专门会议的召集人和主持人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于签署日常关联交易协议的议案》
经过审慎核查，我们认为公司（含全资子公司及分公司）本次签署日常关联
交易协议是在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持正常持续经营与发展
之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益
的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依
赖。
我们同意将《关于签署日常关联交易协议的议案》提交至公司第二届董事会
第十三次会议审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）
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