证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-021
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2024 年 3 月 6 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司
会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于
出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
根据《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》等相关条款的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司将“联
诚转债”转股价格修正为 11.68 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起
生效。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-023）。
为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集
资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元闲
置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可
循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。
为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集
资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,500 万元闲置募
集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-025）。
为提高公司自有资金的使用效率，在风险可控前提下，最大限度地提高投
资收益，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置自有资金进
行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投
资金额不得超过上述投资额度。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
闲置自有资金开展证券投资的公告》（公告编号：2024-026）。
为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依
法独立行使职权，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对
《独立董事工作制度》予以修订。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事
工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障
独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关要
求，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事
专门会议工作制度》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二四年三月七日
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