证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-002
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
（二）会议通知和材料于2024年2月28日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2024年3月6日上午，以通讯表决方式召开。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，
提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》
、《公司章
程》的任职资格，未发现有《公司法》
、《公司章程》
、中国证监会及
上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。同意将候选人杨毅
辉先生提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会提名委员会发表了同意的意见。
《独立董事提名人声明与承诺》以及《独立董事候选人声明与承
诺》2024 年 3 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
候选人简历见附件。
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本议案需提交股东大会审议。
（二）通过了《关于审议〈调整第七届董事会专门委员会委员〉
的议案》，同意：
届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
至本届董事会届满为止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
任期至本届董事会届满为止。待股东大会正式选举杨毅辉先生为公司
独立董事后生效。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）通过了《关于审议〈召开 2024 年第一次临时股东大会〉
的议案》，同意召开 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2024 年 3 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报 上 披 露 的 《 关 于 召 开 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 公 告 》
（2024-003）
。
（四）通过了《关于审议〈2023 年度经理层成员经营业绩考核
结果〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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中国航发航空科技股份有限公司
董事会
—3—
附件
杨毅辉先生简历
杨毅辉，男，1957 年生，汉族，中共党员，西北工业大学工商
管理专业毕业，大学本科学历，一级高级会计师，现已退休。曾任中
央企业直属单位计划员、科长、副处长、副总会计师、总会计师，董
事。退休前任中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总会计师。
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