证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2024-015
转债代码:113024 转债简称:核建转债
中国核工业建设股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 回购注销原因:回购股权激励限制性股票并注销
? 本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
第十四次会议,审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分
限制性股票并减少注册资本的议案》,同意按照《中国核工业建设股份有限公司
限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《限制性股票激励计划(草案
修订稿)》”)的规定回购并注销因激励对象工作等原因不满足解锁条件的限制性
股票合计 551,685 股。同日,独立董事发表了独立意见,同意按照规定回购注销
部分激励对象持有的限制性股票。北京国枫律师事务所出具了《北京国枫律师事
务所关于中国核建 2019 年激励计划部分限制性股票第七次回购注销的法律意见
书》。2024 年 2 月 5 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》《关于修改<公司章程>的议案》,
同意注销不满足解锁条件的 551,685 股限制性股票并相应减少注册资本。
部分限制性股票通知债权人的公告》
(2023-092)。截至目前,没有债权人向公司
申报债权,要求清偿到期债务或提供担保。
二、限制性股票回购注销情况
(一)回购注销限制性股票的原因及依据
根据《限制性股票激励计划(草案修订稿)》第三十七条有关规定,21 名激
励对象因工作等原因不满足激励条件,其获授的限制性股票中尚未解锁的由公司
回购,并按照《公司法》的规定进行处理。
(二)本次回购注销的相关人员及数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象 21 人,合计拟回购注销限制性股票
(三)回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算”)
开设回购专用证券账户(账户号码:B883718986),并向中国结算申请办理回购
注销手续,预计本次限制性股票于 2024 年 3 月 11 日完成注销。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 96,225,339 -551,685 95,673,654
-股权激励股份 7,336,451 -551,685 6,784,766
-非公开发行股份 88,888,888 0 88,888,888
无限售条件的流通股 2,922,646,013 0 2,922,646,013
股份合计 3,018,871,352 -551,685 3,018,319,667
四、说明及承诺
本次回购注销部分限制性股票事项的决策程序、信息披露等符合法律、法规、
《上市公司股权激励管理办法》和公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》
的规定,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日
期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相
关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生
纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所对公司本次《限制性股票激励计划(草案修订稿)》项
下回购注销事宜出具的法律意见书认为:公司已就本次回购注销事宜取得了必要
的批准与授权。本次回购注销的原因、数量、价格均符合《上市公司股权激励管
理办法》及《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会