证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-012
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于向下修正万顺转 2 转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2
（二）修正前转股价格：6.67 元/股
（三）修正后转股价格：6.20 元/股
（四）修正后转股价格生效日期：2024 年 3 月 7 日
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格
的议案》
，现就相关情况公告如下：
一、万顺转 2 的基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公
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司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码
“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
约定，万顺转 2 转股期自 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日止。
（二）转股价格调整情况
向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税）
，万顺转 2 的转股
价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5
月 17 日起生效。
万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.72 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。
基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）
。万顺转 2
的转股价格由原 6.72 元/股调整为 6.67 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 5 月 16 日起生效。
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二、万顺转 2 转股价格向下修正的依据和原因
（一）公司《募集说明书》约定的向下修正条款如下：
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价
格不得低于股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格
调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日
及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指
定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日
（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
（二）截至 2024 年 2 月 19 日，公司股票已出现在任意连续三十个交
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易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 5.34 元
/股）的情形，触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。
三、万顺转 2 转股价格向下修正的决策程序
于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》。
于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》。
向下修正万顺转 2 转股价格的议案》
：根据《汕头万顺新材集团股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定及 2024 年第
一次临时股东大会的授权，董事会决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为
司股票交易均价 4.44 元/股和前一交易日均价 4.64 元/股之间的较高者）
，
修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。
四、其他说明
投资者如需了解万顺转 2 的其他相关内容，敬请查阅 2020 年 12 月 9
日中国证监会指定信息披露网站《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者详细了解可转
债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
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五、备查文件
《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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