证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-015
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计
划第一次持有人会议于2024年3月6日在A101会议室以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议由公司董事会秘书马剑先生召集和主持，出席本次会议的持有人
计划已认购份额总数（不含预留份额）的100%。
参与本次员工持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）、
监事、高级管理人员共计7名持有人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决
权，并已承诺不担任本计划管理委员会任何职务。上述7名持有人代表本次员工
持股计划份额630万份，未参与本次会所有议案的提案及表决。因此出席本次会
议的有效表决份额总数为1,470万份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司
二、 持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据
《公司2024年员工持股计划（草案）》、《公司2024年员工持股计划管理办法》
等相关规定，设立公司2024年员工持股计划管理委员会，作为2024年员工持股计
划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，
设管理委员会主任1名。2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为2024年员
工持股计划的存续期。
表决结果：同意1,470份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总
数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；
弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举王丽萍女士、纪松霞女士、李建苹女士为公司2024年员工
持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。上述管理委员
会成员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。
表决结果：同意1,470万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
同日，公司2024年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举王丽萍女
士为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2024年员工持股计划
存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会及其授权人
士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2024年员工持股计划事宜的顺利进行，根据《公司2024年员工持
股计划（草案）》的有关规定，提请本次员工持股计划持有人会议授权本次员工
持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
括但不限于参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等
的安排；
届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
分配及相关价格的确定；
持有人所持份额的处理事项，包括持有人名单及份额变动等事项；
认购份额等；
上述授权自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意1,470万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
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